Procurorii DIICOT au făcut, luni, 65 de percheziții în România și Monaco în dosarul Nordis. Printre cei vizați de percheziții se numără, potrivit surselor Gândul, și acționarul principal al Nordis, Vladimir Ciorbă – soțul fostei șefe PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol.  Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală, acolo unde au ajuns, până acum, Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, dar și Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu.

UPDATE ora 22:10 – Andreea Cosma: Acuzaţia este că am autentificat un act de apartamentare asupra blocului numărul 3 / Le-am pus la dispoziţie un tabel cu toate promisiunele de vânzare încheiate de subsemnata, în număr de 59 total, din 2.000 de promisiuni

Fostul parlamentar Andreea Cosma, notar, fiica fostului baron PSD Mircea Cosma, a afirmat, luni seară, că este acuzată în Dosarul Nordis că a autentificat un act de apartamentare asupra blocului numărul 3. Ea susţine că a semnat doar 59 dintre cele 2.000 de promisiuni de vânzare, iar apartamentele respective s-au şi vândut.

„Acuzaţia este că am autentificat un act de apartamentare asupra blocului numărul 3. Actul de apartamentare pentru blocul 1 a fost încheiat de un notar din Constanţa, pentru blocul 2 de Ioana Băsescu şi la blocul 3, eu. În legătură cu promisiunele de vânzare, mi s-au pus întrebări, le-am pus la dispoziţie un tabel cu toate promisiunele de vânzare încheiate de subsemnata, în număr de 59 total, din 2.000 de promisiuni. Le-am pus la dispoziţie şi tabelul cu contractele de vânzare în numărul de circa 200. De vânzări nici nu se poate pune problema, pentru că vânzarea poate fi atribuită unei singure persoane. Dar acuzaţia este legată de actul de apartamentare (…)

Actul de apartamentare este o operaţiune de împărtire a unei construcţii în apartamente, fără a se schimba regimul juridic al construcţiei sau proprietarul. Adică, un proiectant autorizat împarte blocul propriu-zis edificat în unităţi, dă cotele de teren şi de apartament, îl împarte în unităţi, ia viza de la OCPI, se dă un referat de admitere şi se pune la dispoziţia notarului. Notarul ce face? Ia conştintământul proprietarului, în cazul acesta societatea Nordis, că este de acord cu măsurătoarea cadastrală, adică cu împărtirea, în etaje, apartamente, unităţi individuale”,, a declarat, luni seară, la Antena 3, Andreea Cosma.

UPDATE 22:05 – Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au părăsit sediul DIICOT, fiind conduși în arest

UPDATE 21:50 – Avocatul unuia dintre frații Poștoacă: „Urmează ca mâine să fie prezentați cu propunerea de arestare preventivă. A dat declarație clientul meu, s-a apreciat că este nesinceră, vom vedea la instanță”

Potrivit datelor existente la dosarul de la DIICOT, numărul aproximativ de păgubiți Nordis înregistrat de către anchetatori este de aproximativ 1.700, fiind vorba deoameni care încă nu au intrat în posesia apartamentelor cumpărate și plătite sau au găsit locuințele altfel decât în condițiile garantate prin conctractele semnate cu compania imobiliară. Până în prezent, Nordis a încasat de la păgubiți suma de aproximativ 195 de milioane de euro.

UPDATE 20:52: Potritvit surselor Gândul, s-a pus sechestru pe 50 milioane lei, sumă la care soții Vicol si Ciorba ar fi avut acces discreționar. Părți din acesti bani au fost identificate în conturi ale unor persoane fizice apropiate soților Vicol-Ciorbă.

UPDATE ora 20:35. Până la această oră ar fi reținuți, conform surselor Gândul: Vasile Gabriela, Matei Cristian, Laura Vicol, Ciorbă Vladimir, Răileanu Sanda, Poștoacă Florin și Poștoacă Gheorghe.

Gheorghe Emanuel Postoacă este administratorul Mapp Developement S.A. Mapp Development SRL are  sediul în București specializată de dezvoltare (promovare) imobiliară si e controlată de asociații Poştoacă Gheorghe Emanuel, Poştoacă Florin Alexandru, Poştoacă Nicolae Cristian și Penciuc Daniel Ovidiu.

Răileanu Sanda este directorul economic de la Nordis din februarie 2020.

UPDATE ora 19:38. Vladimir Ciorbă, soțul fostei șefe PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, ar fi fost reținut de procurorii DIICOT.

UPDATE ora 18.52. Laura Vicol ar fi fost reținută, luni seară, de procurorii DIICOT, în dosarul Nordis, potrivit unor surse judiciare.

Faptele pentru care ar fi fost reținută sunt constituire grup (în varianta aderării), complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani în formăa continuată.

La sediul DIICOT au fost aduși cu mascații și mai mulți angajați ai ANAF, în legătură cu o serie de controale pe care le-ar fi efectuat la firmele NORDIS. Aceștia sunt audiați în aceste momente. Totodată, ar fi început și audierea lui Vladimir Ciorbă, patronul NORDIS, direct vizat de mega-delapidarea din societățile pe care le controla.

UPDATE. Andreea Cosma, cel de-a doilea notar audiat, alături de Elena Băsescu în dosarul Nordis, a ieșit, cu puțin timp în urmă, din sediul DIICOT. Aceasta nu a făcut nicio declarație în fața presei.

SURSE: Laura Vicol, pusă sub acuzare în dosarul NORDIS

UPDATE. Potrivit surselor Digi 24, Laura Vicol, fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, ar fi fost pusă sub acuzare pentru complicitate la delapidare, spălare de bani și aderare la grup infracțional organizat, după patru ore de audieri.

UPDATE. Potrivit surselor Gândul, Laura Vicol a fost deja audiată, dar s-a prevalat de dreptul la tăcere. Sursele Gândul au precizat că, în schimb, Vladimir Ciorbă a colaborat cu DIICOT în ceea ce privește ancheta în dosarul Nordis. Sursele citate au mai precizat că DIICOT a pus sechestru pe 50 de milioane de lei găsiți la Laura Vicol.

UPDATE. Andreea Cosma, cel de-al doilea nortar în dosarul Nordis, a ajuns cu puțină vreme în urmă la DIICOT.

UPDATE. Ioana Băsescu a fost pusă sub acuzare în dosarul Nordis, fiind suspectă pentru sprijinirea unui grup infracțional organizat, potrivit surselor Gândul. Aceasta este cercetată în libertate.

UPDATE. Ioana Băsescu a părăsit, după scurt timp, sediul DIICOT. Fiica lui Traian Băsescu, chemată să dea explicați în dosarul Nordis, nu a făcut nicio declarație.

UPDATE. Și Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, a ajuns la sediul DIICOT, pentru a fi audiată în dosarul Nordis.

UPDATE. Potrivit surselor Gândul, Laura Vicol și soțul acesteia, Vladimir Ciorbă, flancați de mascați, au ajuns la DIICOT, pentru a fi audiați.

UPDATE. Procurorii DIICOT efectuează zeci de percheziții în Dosarul Nordis, iar printre cei vizați se numără și notarul Ioana Băsescu, fiica lui Traian Băsescu, dar și Andreea Cosma, fost deputat și fiica fostului președinte al CJ Prahova, Mircea Cosma.

Perchezițiile la Ioana Băsescu au loc la biroul notarial al acesteia, dar și la alți notari publici – unde au fost incheiate acte ce privesc înstrăinări de bunuri din societatea Nordis –  iar procurorii ridică documente, potrivit informațiilor Gândul.

Reacția Laurei Vicol după descinderile DIICOT

„A început spectacolul”, a fost  reacția Laurei Vicol, soția lui Vladimir Ciorbă, patronul Nordis, după ce procurorii DIICOT au anunțat că fac zeci de percheziții în România și Monaco.

Reacția ei vine după ce DIICOT a anunțat că fac zeci de percheziții în România și Monaco. Surse judiciare spun pentru MEDIAFAX că este vorba despre cazul Nordis, companie al cărei patron este Vladimir Ciorbă, soțul Laurei Vicol.

Cum funcționa „schema Nordis”

În luna octombrie 2024, publicația Recorder a dezvăluit că Nordis a încasat în ultimii ani sume uriașe în avans de la oameni care, deși au plătit integral apartamente, nu au mai intrat în posesia lor.

În unele cazuri, arată jurnaliștii, aceleași apartamente au fost vândute de mai multe ori către diferite persoane. Asociatul principal al Nordis este Vladimir Ciorbă, soțul Laurei Vicol, deputată PSD și până de curând președintele Comisiei Juridice din Camera Deputaților.

Vladimir Ciorbă l-ar fi denunțat pe primarul din Sinaia

Potrivit unor surse judiciare, în 2021, primarul din Sinaia, Vlad Oprea, ar fi primit mită aproape 240.000 de euro de la patronul companiei Nordis ca să îi elibereze un PUZ (plan urbanistic zonal, n.red.), pentru complexul rezidenţial Nordis Sinaia.

Primarul ar fi fost denunţat la DNA de Vladimir Ciorbă, patronul companiei Nordis şi soţul fostei deputate PSD Laura Vicol. Ciorbă ar fi formulat denunţul toamna trecută după investigaţia Recorder privind afacerea Nordis, conform acelorași surse, preluate de G4Media.

Procurorii susțin că liderii grupului infracțional organizat au încasat de la clienți peste 195 milioane euro

Notarul Ioana Băsescu ar fi furnizat date și documente procurorilor, potrivit informațiilor G4Media.  Mai exact, procurorii susțin că liderii grupului infracțional organizat au încasat de la clienți suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro) ca avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier).

Fondurile astfel constituite au fost delapidate, de regulă într-un interval scurt de timp, prin transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracțional organizat, transferuri către persoane juridice, societăți afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar și diverse cheltuieli voluptorii, în suma de aproximativ 346.000.000 lei și 2.400.000 euro.

Procurorii instrumentează un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor.

DIICOT îi acuză pe suspecți că din 2018, trei dintre suspecți au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor.

Comunicat DIICOT, privind perchezițiile din DOSARUL NORDIS

„Astăzi, 3 februarie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu ofițeri din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, pun în aplicare 65 de mandate de percheziție domiciliară pe teritoriul României și a Principatului Monaco (63 pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova), într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.

Cercetările efectuate până la această dată, vizând un număr de 72 de suspecți (40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice) au relevat că, începând cu anul 2018, trei dintre suspecți au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat. Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălarea banilor.

Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.

Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019-2024 liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). Fondurile astfel constituite au fost delapidate, de regulă într-un interval scurt de timp, prin transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracțional organizat, transferuri către persoane juridice, societăți afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar și diverse cheltuieli voluptorii, în suma de aproximativ 346.000.000 lei și 2.400.000 euro.

În primele două situații, în majoritatea cazurilor, externalizarea fondurilor a avut la bază pretinse documente justificative, care să dea aparența legalității operațiunilor prin care sumele de bani au ieșit din patrimoniul societăților (avans, dividende, restituire împrumut, cesiune părți sociale, respectiv înființarea și/sau preluarea a zeci de societăți pentru a simula operațiuni economice, astfel încât fonduri consistente având ca proveniență avansurile achitate de către clienți să poate fi externalizate sub aparența unor contracte de prestări servicii sau achiziții de bunuri). Indiferent de traseul parcurs, sumele de bani au urmat aceeași destinație, conturile membrilor grupării și retragerea în numerar.

În același interval de timp, suspecții au indus în eroare, cu ocazia executării unor promisiuni de vânzare-cumpărare, acte adiționale și contracte de vânzare cumpărare având ca obiect imobile (apartamente) în cadrul unor ansambluri rezidențiale, mai multe persoane fizice și juridice, în mod direct sau indirect, prin intermediul angajaților societăților cu atribuții în vânzări, prin prezentarea ca adevărată a unor fapte mincinoase constând în finalizarea unor etape ale proiectelor, predarea apartamentelor către un număr mare de clienți, afirmarea unor procente mari de vânzări, respectiv epuizarea acestora, amânarea nejustificată și repetată a semnării contractelor prin prezentarea deformată a realității obiective și prin presarea clienților cumpărători să accepte alte termene și condiții dezavantajoase, invocarea unor impedimente inexistente la semnarea contractelor (neplata taxelor și impozitelor, argumente false privind întârzierea lucrărilor – vreme nefavorabilă, pandemie sau conflictul armat de la granița cu Ucraina).

Manoperele frauduloase folosite de membrii grupării de criminalitate organizată în raport cu clienții au constat și în vânzarea imobilelor către alte persoane, condiționarea semnării contractelor de vânzare-cumpărare de asumarea unor noi obligații neinserate inițial în promisiunea de vânzare, cum ar fi cedarea folosinței locuințelor pe o perioadă lungă de timp, intenția de a folosi apartamentele edificate în interes propriu – pentru funcționarea hotelului, grevarea imobilelor de sarcini în favoarea unor terțe persoane sau membri ai grupării fără notificarea clientului , interdicția notării la cartea funciară a promisiunilor de vânzare-cumpărare, asumarea în scris a obligației de a nu face aprecieri publice asupra oricărui aspect al relațiilor contractuale sub sancțiunea plății unor daune de valori mari care descuraja orice demers judiciar al clienților.

Suspecții au recurs, de asemenea, la recompartimentări ale imobilelor pentru a îngreuna identificarea apartamentelor care au făcut obiectul promisiunilor de vânzare, obstrucționarea accesului clienților în șantiere pentru a verifica stadiul lucrărilor, vânzarea în bloc a unui număr mare de apartamente către propriile societăți urmată la scurt timp de rezoluțiunea vânzării, în scopul needificării și/sau nepunerii la dispoziția clienților a imobilelor contractate. Astfel, membrii grupării de criminalitate organizată au produs pagube materiale substanțiale clienților, corelativ cu obținerea de către ei a unor foloase patrimoniale injuste .

În baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat și la intervale diferite de timp, liderii grupului infracțional au dispus efectuarea în documentele contabile ale firmelor (persoane juridice cu calitatea procesuală de suspect) de operațiuni fictive de achiziții, în scopul diminuării bazei impozabile și deducerii ilegale a taxei pe valoare adăugată”, sunt precizările procurorilor DIICOT.

Vom reveni cu amănunte!

CITIȚI ȘI:

Surse. Vlad Oprea, primarul din Sinaia, ar fi primit mită și de la Nordis. Chiar Vladimir Ciorbă l-ar fi denunțat